domingo, 9 de mayo de 2010

Petición de colaboración a los afectados de Canadá

Alquien de los que esté en Canadá podría hacer una llamada a una de estas entidades y comentar lo que averiguó:

- Competition Bureau, www.competitionbureau.gc.ca, 1–800–348–5358
- Canadian Anti–Fraud Centre (formerly
Phonebusters), www.antifraudcentre.ca, 1–888–495–8501
- Canada Revenue Agency – Charities Directorate, ww...w.cra-arc.gc.ca, 1–800–267–238

He encontrado estos teléfonos para denunciar fraudes en la página http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02597.html. Podría ser una manera rápida y fiable de obtener algún asesoramiento antes de pasar por el despacho de un abogado.

viernes, 7 de mayo de 2010

Primeras conversaciones con la DIAN y un abogado

Durante el día de ayer tuve la ocasión de hablar con dos personas de la DIAN que me atendieron muy cortésmente y me hicieron las siguientes observaciones:

  • Cuando un contenedor llega a puerto hay 1 mes para realizar el levante (hasta un máximo de 3 meses para reclamar la mercancía). Es posible la solicitud de prórrogas pero teniendo siempre en cuenta el máximo de los 3 meses.
  • Los contenedores van consignados a nombre de una persona. Ríos Envíos consigna el contenedor a nombre de una persona natural que debe personarse en puerto y realizar las gestiones y pagos oportunos para el levantamiento del contenedor. El proceso de levantamiento implica la presentación de la documentación pertinente y el pago de aranceles, impuestos, IVA o recargos que sean aplicables.
  • Cuando un contenedor se ha declarado en abandono porque nadie lo reclama o porque no se reúnen los requisitos para el levante pasa a ser posesión de la nación y unas empresas almacenadoras se lo llevan para realizar el remate. Algunas de estas empresas son Almagrario y Alpopular.
  • Si comprobamos que nuestro contenedor está en abandono podemos solicitar la participación en los remates. Para ello sería conveniente redactar un escrito a la Subdirección de Gestión Comercial de la DIAN en Carrera 7 Nº 6 - 54, Edificio Sendas, piso 13, a nombre del señor Oscar Alzate. En dicho escrito ha de mencionarse el Decreto 2685 de 1999, artículos 529 sobre ventas y el 530 sobre venta directa.
Deberíamos averiguar por todos los medios el número de contenedor para saber dónde está y en qué estado (abandono, reclamable, etc.). En caso de estar en abandono redactaré el escrito a la DIAN y antes de enviarlo avisaré por si alguien quiere adherirse a las firmas solicitantes.

En caso de que el contenedor todavía sera reclamable por la persona a la que va consignada y ésta no aparezca podemos hacer dos cosas:
  • Comenzar un procedimiento administrativo para sustituir a la persona inicial y reclamar el contenedor. Esto implicaría asumir grandes costes económicos y el riesgo de hacerse responsable por el contenido íntegro del contenedor (si hay mercancía ilegal, se deberá pagar la multa correspondiente).
  • Esperar a que el contenedor quede en abandono y presentarse al remate (previamente enviar el escrito a la DIAN) y comprar nuestra mercancía.
La consulta con el abogado fue muy rápida, pero es probable que pueda obtener su asistencia a principios de la semana que viene. En grandes rasgos, lo que me dijo fue:
  • Esta situación está amparada por el Derecho internacional y por tanto ello permite al afectado presentar una demanda tanto en Colombia como en Canadá. El trámite en Colombia es algo más elaborado porque hay que realizarlo a través de la embajada. Los afectados en Colombia también pueden presentar denuncia simultáneamente en Canadá.
Seguiré ampliando esta información.

jueves, 6 de mayo de 2010

Preparando la demanda a Ríos Envíos - Diego Lozano

Hemos conseguido reunirnos casi una veintena de afectados y algunas personas están deseosas de interponer una denuncia contra la empresa y Diego Lozano. Para coordinarnos en nuestros esfuerzos informo que situación actual es la siguiente:

1. Yo tengo dos amigos en la DIAN de Bogotá con quienes me voy a ver, si todo va bien, antes de que acabe la semana. Una persona en la página Facebook nos ha dado el número de contenedor de marzo: mscumo918579. Fue Diego Lozano quien se lo dio a ella. También nos ha dado la página web donde se pueden realizar los seguimientos de los contenedores: http://www.mscgva.ch/tracking/index.html. Es la primera vez que tenemos información sobre un contenedor y estoy intrigado por lo que me puedan decir los amigos de la DIAN.

2. Vamos a interponer una denuncia en breve ante las autoridades canadienses. Como los afectados se encuentran tanto en Canadá como en Colombia (donde yo estoy) ruego que la gente que esté en Canadá nos colabore, pues probablemente la única jurisdicción viable será la canadiense. No obstante, voy a averiguar si los que estamos en Colombia podemos denunciar desde aquí. Si no fuera posible, asimismo voy a averiguar cómo hacer la denuncia, si es necesario un poder notarial y un representante en Canadá, etc. Si alguien ya tiene información a este respecto agradecería que me lo comunicara.

3. Para coordinar nuestros esfuerzos sería conveniente reunir la siguiente información de cada afectado. No implica dar información personal, sino sólo la necesaria para saber el número de afectados por contenedor y compartir la información entre nosotros. Al menos un email de contacto para facilitar la comunicación privada sería de gran importancia. Le agradecería si fuera tan amable de facilitármela:

NO UTILICE LOS COMENTARIOS PARA FACILITAR ESTA INFORMACIÓN, ENVÍELA A afectados.riosenvios@gmail.com

- Nombre y apellido.
- E-mail (MUY IMPORTANTE PARA COMUNICACIÓN PRIVADA).
- Teléfono (OPCIONAL).
- Mes del contenedor (fecha de cuándo entregó las cosas a Ríos Envíos-Diego Lozano).
- Número de guía (el número que Ríos Envíos-Diego Lozano facilitó a la entrega de la mercancía).
- Lugar de residencia. Sólo la ciudad y el país.
- ¿Quien le recogió la mercancía? Por favor, escriba también la fecha (puede ser aproximada si no se acuerda).
- ¿Quién le cobró la mercancía? Por favor, escriba también la fecha (puede ser aproximada si no se acuerda).
- Un pequeño resumen de lo que ha ocurrido desde que entregó la mercancía hasta el día de hoy. Si ha contactado con Ríos/Diego Lozano, qué le dijo, dónde lo vio, si le dio algún número de teléfono alternativo. Cualquier información aquí puede ser muy útil.

Puede haber información más actualizada en Facebook.

Propaganda de la nueva empresa de Diego Lozano

Hemos conseguido un flyer de la nueva empresa de Diego Lozano. Este anuncio se lo ofreció Diego Lozano a un afectado hace aproximadamente un mes en la sede de Toronto Latino.


Siga los comentarios de los afectados aquí.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Cronología de una estafa

Afirmar que se está cometiendo una estafa es algo muy serio. Pero los hechos son tan evidentes que sería un insulto a nuestra dignidad restar importancia o edulcorar esta desagradable situación. A continuación voy a contar cómo es el funcionamiento de Ríos Envíos y lo que ha ocurrido desde que surgió el problema con los primeros afectados de noviembre de 2009. Así mismo voy a exponer los testimonios de los afectados que han tenido contacto directo con Diego Lozano a lo largo de este año.

El funcionamiento de Ríos Envíos es el siguiente: a la entrega de la mercancía se paga una parte del servicio, por lo general la mitad del coste total, y posteriormente, cuando el contenedor llega al puerto de Cartagena de Indias, Ríos Envíos se pone en contacto con el cliente y lo avisa de este hecho para que el cliente pague el importe faltante.

Muchas personas que utilizaron Ríos Envíos antes de noviembre de 2009 nos aseguran que nunca tuvieron ningún problema y que sus cosas siempre han llegado a su destino. Pero a partir de esa fecha, en la que Diego Lozano se hace responsable de la empresa, no hay constancia de la llegada de ningún contenedor. Entre las personas que me han contactado hay gente que envió cosas en septiembre, noviembre de 2009 y enero, febrero y marzo de 2010. Todas ellas no han recibido nada de lo que enviaron.

Lo único que se sabe es que el contenedor de noviembre de 2009 fue retenido por la DIAN porque contenía maquinaria que no reunía los requisitos para la entrada al país. No obstante, esta información está facilitada por Ríos Envíos a mediados de febrero de 2010. ¿Por qué entonces me llamaron a principios de enero afirmando que el container se encontraba en Cartagena de Indias listo para ser distribuido? Está claro que para hacerme pagar.

La persona que me llamó y que recibió el dinero fue Diego Lozano en la propia sede de Ríos Envíos. También es Diego Lozano quien lleva recogiendo la mercancía de los clientes y el correspondiente pago desde noviembre de 2009 hasta el día de hoy, según todos los afectados que se han puesto en contacto conmigo. Algunas de estas personas también afirman que la sede de Ríos Envíos está cerrada. Como me encuentro en Colombia me es imposible verificar esto por mí mismo y por eso le pedí a un amigo que tengo en Toronto que visitara la sede de Ríos Envíos. Mi amigo me confirmó hace un par de semanas que la sede está cerrada, pero que algunos propietarios de tiendas cercanas han visto algo de actividad, gente entrando y saliendo a diferentes horas. En ningún momento dicha actividad podría hacer pensar que la empresa sigue funcionando.

Preguntando a los propietarios de los comercios adyacentes, mi amigo logró averiguar que Diego Lozano es la persona que solía aparecer por la sede de vez en cuando y que se fue a trabajar a Toronto Latino. Nadie le supo confirmar si este cambio significaba solamente un cambio de sede para Ríos Envíos o si Diego Lozano se desentendió de la empresa para buscar un empleo en Toronto Latino.

Pero de este hecho se extraen dos evidencias que hacen crecer las sospechas sobre Diego Lozano. La sede de Ríos Envíos está cerrada, pero la página web anuncia cada mes la salida de un nuevo contenedor. Esto quiere decir que alguien sigue queriendo captar clientes para Ríos Envíos. Como todas las personas que me han contactado me han dicho que pagaron a Diego Lozano, es lógico pensar que él está detrás de la administración de la página web de Ríos Envíos. Por otro lado, una persona afectada afirma que el mismo Diego Lozano le aseguró que Ríos Envíos ya no funcionaba como empresa. ¿Entonces como es que me contactan afectados que enviaron sus cosas en enero, febrero, marzo con número de guía idéntica a la que usaba Ríos Envíos?

Un afectado me cuenta que Diego Lozano ha creado supuestamente su propia empresa de transportes. La prueba de ello es su nueva dirección de correo electrónico: enviostorontolatino@yahoo.ca.

Está claro que Diego Lozano está utilizando el nombre de la empresa Ríos Envíos para captar clientes, recogerles la mercancía y cobrarles. El artículo publicado en www.elcorreo.ca el 06/03/2010 es muy elocuente al respecto, pues afirma que Diego Lozano, tras la trágica muerte de Laura Ríos, es el responsable de Ríos Envíos.

Más pruebas: otro afectado me cuenta que hizo varios envíos en distintos contenedores de este año y que el mismo Diego Lozano lo llamó para preguntarle si no iba a mandar nada en el siguiente contenedor.

Por tanto cada vez hay más pruebas de que Diego Lozano usa el nombre de Ríos Envíos para captar clientes y robarles la mercancía y su dinero. No puede ser que alguien como Diego Lozano, de quien me cuentan que es bastante conocido en la comunidad latina de Toronto, se pueda salir con la suya de esta manera tan pueril y tan simple. No podemos permitirlo.

Diego Lozano siempre dice que la mercancía está a punto de distribuirse, que el camión de recogida está a punto de pasar para descargar el contenedor en el puerto, etc. Esto alimenta la paciencia del afectado y produce un efecto narcotizante y de esperanza que le hace dejar pasar el tiempo. Pero lo que debemos hacer es precisamente no perder tiempo. Si alguien logra hablar con Diego Lozano debe exigirle una respuesta inmediata, de lo contrario debe exigirle los siguientes datos:

  • Nombre del titular del contáiner.
  • Número de contáiner.
  • Línea naviera.
  • Documento de transporte.
  • Número de depósito de almacenaje.
  • Número de muelle de atraque.
  • Manifiesto de carga.
Algunos afectados (me incluyo yo) tenemos conocidos en la DIAN que podrían confirmarnos la localización de los contenedores. Pero sin esa información no hay nada que hacer. Así que es muy importante exigir estos datos. De confirmar que no hay ningún contenedor en puerto, retenido o intervenido, significa ya 100% que Diego Lozano nos ha estafado y estamos en nuestro derecho (y en nuestro deber) de denunciarlo por vía penal.

Petición de colaboración

¿Alguna de las personas afectadas tiene entre sus familiares o conocidos un abogado, una persona influyente entre las autoridades de Toronto o alguien que pueda asesorarnos o aconsejarnos? Si es así, por favor comuníquese conmigo en afectados.riosenvios@gmail.com.

Yo tengo programadas un par de entrevistas con dos personas de la DIAN en Bogotá. En cuanto haya hablado con ellas, publicaré lo que me hayan contado.

¡Muchas gracias!

Número de afectados por contáiner/mes de envío a 05/05/2010

A día de hoy la lista de afectados es la siguiente:

  • Afectados del contenedor de septiembre: 1 persona.
  • Afectados del contenedor de noviembre: 4 personas.
  • Afectados del contenedor de enero: 7 personas.
  • Afectados del contenedor de febrero: 3 personas.
  • Afectados que no han indicado cuándo enviaron sus cosas: 3 personas.
  • Total afectados: 18.

Se contactó a la Policía de Toronto

Ya se ha a acudido a la policía en Toronto para comentarles que Diego Lozano no está entregando la mercancía pero sigue aceptando clientes y cobrando por un servicio inexistente. Su respuesta ha sido que se debe juntar un número considerado de afectados para que ellos puedan iniciar una investigación por estafa, pues la denuncia de una persona aislada no es motivo suficiente para obtener una reacción por parte de la policía.

Esto no quiere decir que a pesar de todo uno no pueda presentar una denuncia por estafa por iniciativa propia. La diferencia entre una acción individual y una colectiva son las posibilidades de éxito y la pasividad de la policía (en el caso de acción individual). Mediante este blog y la página en Facebook se han reunido más de una decena de afectados en menos de una semana. Si usted ha enviado sus cosas con Ríos Envíos o ha podido contactar con Diego Lozano, responsable de la empresa tras la trágica muerte de Laura Ríos, póngase en contacto enviando un mensaje a afectados.riosenvios@gmail.com.

Vamos por el buen camino de reunirnos un grupo importante de afectados para que nuestra denuncia logre prosperar.

Si usted es un afectado y ha llegado por primera vez a este blog, léalo en su totalidad y haga lo siguiente:

  1. Visite la página de la Better Business Bureau y haga clic en "File a complaint" para llevar a cabo una reclamación oficial. Este organismo se encarga de velar por el buen funcionamiento de las empresas, contrasta las reclamaciones realizadas y en caso de detectar alguna ilegalidad se las comunica a la policía para que efectúe las acciones legales que sean pertinentes.
  2. Póngase en contacto con nosotros a través de los comentarios este blog o si lo prefiere enviando un e-mail a afectados.riosenvios@gmail.com. Indíquenos de qué mes es tu container y si ya ha efectuado la reclamación a través de la Better Business Bureau o por cualquier otra vía. De esta manera nos organizaremos mejor.
  3. Pase la voz y comente esta situación a todas las personas que conozca, familiares y amigos.

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